普冉半导体（BOB半岛综合上海）股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

　　BOB半岛综合本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区申江路5005弄1号楼9楼公司会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户中股份数为279,160股BOB半岛综合，不享有股东大会表决权。

　　本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议由董事长王楠先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格BOB半岛综合、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　1、本次股东大会议案1为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权总数的三分之二以上表决通过；其余议案为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权总数的二分之一以上表决通过；

　　综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规BOB半岛综合BOB半岛综合、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效BOB半岛综合。

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